ودافع مسؤول كبير في أبو ظبي، عن نشاطات العتيبة التجارية الخاصة، ورفض التعليق على التعاملات المزعومة التي تربطه بصندوق «1MDB». وقال: «كما هو معهود في حالة كثير من الدبلوماسيين الأجانب، يوجد لدى السفير مصالح تجارية يديرها خارج أوقات دوامه الرسمي».

وبحسب معلومات أدلى بها أشخاص لهم اطلاع على هذا الموضوع، فإن يوسف العتيبة وشاهر عورتاني اللذين أسسا معًا كلا من شركة «سيلفر كوست» للإنشاءات وشركة «دينسمور». ورفض ممثلون عن شركة «سيلفر كوست» التعليق على الخبر. أما شركة «دينسمور» فكانت قد أغلقت تمامًا في شهر كانون الثاني (يناير) من العام الماضي.

كما أن رسائل الإيميل الخاصة بيوسف العتيبة، التي حصلت عليها مجموعة تسمي نفسها «غلوبال ليكس» (التسريبات العالمية)، تكشف عن العديد من التعاملات التي تمت بين يوسف وشاهر ولو.

وفي واحدة من الرسائل المسربة، التي أرسلها شاهر إلى يوسف، يصف شاهر اجتماعًا جرى مع لو في كانون الأول (ديسمبر) من عام 2013، قال خلاله رجل الأعمال الماليزي: إن الرجلين – يوسف وشاهر – سيتلقيان قبل نهاية العام مبلغًا من المال لم يكشف عن قيمته، إذا ما تم إبرام صفقة مبنى «هيلمسلي» في مدينة نيويورك في نفس ذلك اليوم.

في عام 2013، اشترى لو حصة نسبتها 55% في مبنى يتكون من 46 طابقًا، يعرف أيضًا باسم «بارك لين هوتيل»، وباع جزءً من حصته إلى صندوق الثروة السيادي التابع لإمارة أبو ظبي «مبادلة للتنمية».

وفي الخامس من أيار (مايو) من عام 2015، أرسل أحد المدراء الماليين، وهو موظف يعمل في دبي لدى شركة يديرها يوسف وشاهر، برسالة إيميل إلى يوسف يخبره فيها بأن لو أصدر تعليماته إلى الرجال بأن يغلقوا حساباتهم في مصرف «BSI»، وهو مصرف خاص، يقول المحققون في الولايات المتحدة الأمريكية وفي سويسرا وسنغافورة: إنه لعب دورًا محوريًا في عملية الاختلاس المزعومة والمتعلقة بصندوق «MDB1». وكان لشركة «دينسمور» حساب في ذلك المصرف.

وقال هذا المدير المالي عن لو: «لقد حول كميات كبيرة من الأموال من الحسابات الموجودة في المصرف، بقيت بعض الأموال، ولكن سيتم تحويلها وإغلاق الحسابات قريبًا جدًا». وكتب المدير المالي يقول: إن لو ناقش فكرة شراء مصرف في «باربيدوس»؛ لكي يكدس الأموال فيه، على أن تقوم بعملية الشراء الرسمي شركة استثمار موجودة في دبي يملكها كل من العتيبة وعورتاني.

وقال المدير المالي: إن لو «مضطر لشراء مصرف، حتى يكون بمثابة موقف يركن فيه أمواله، وكذلك أموال أصدقائه وأفراد عائلته».

اقرأ أيضًا: كيف استطاعت سنغافورة أن تتحول من قِزمٍ مُقفر إلى مارد اقتصادي عملاق؟

الإمارات العربية المتحدة ترفض التعليق

ورفضت متحدثة باسم سفارة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن التعليق على الأدلة المتاحة بشأن التحويلات المالية، ولكنها اعتبرت أن رسائل الإيميل المسربة ما هي إلا جزء من حملة مغرضة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت المتحدثة: «تلاحظ السفارة وجود العديد من الملفات المنسقة، والتي تم إعدادها خلال الأسابيع الأخيرة؛ لاستهداف السفير، والتي تصور على أنها تحتوي على رسائل إيميل سربها الهاكرز». وأضافت: «كما نلاحظ السياق الخاص بدور دولة الإمارات العربية المتحدة في التعليق الحالي للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع دولة قطر. وبناء عليه فلن نتحدث عن أي من هذه الملفات، ولن نجيب عن أية أسئلة تتعلق بها».

يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة ودول عربية أخرى بادرت بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر زاعمة أنها تمول المتطرفين.

صندوق «1MDB» نفى وقوع أي انتهاكات أو مخالفات، وقال إنه لم يجد دليلًا واحدًا على أن أيٍ من أمواله قد تعرض للاختلاس. وتعهد الصندوق بالتعاون مع أي تحقيقات قانونية.

ودافع مسؤول كبير في أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، عن نشاطات العتيبة التجارية الخاصة، ورفض التعليق على التعاملات المزعومة التي تربطه بصندوق «1MDB». وقال: «كما هو معهود في حالة كثير من الدبلوماسيين الأجانب، يوجد لدى السفير مصالح تجارية يديرها خارج أوقات دوامه الرسمي. ونشاطاته التجارية تلك بدأت قبل فترة طويلة من التحاقه بالسلك الدبلوماسي».

أما شاهر عورتاني، الشريك التجاري للسفير، فلم يجب على طلبات تقدمت بها إليه صحيفة «وول ستريت جورنال» للتعليق على الخبر.

ويذكر في هذا الصدد، أن التحويلات المرتبطة بيوسف العتيبة هي آخر فصل في مسلسل صندوق «1MDB» والتي بدأت بصندوق ماليزي يعاني من تراكم الديون في وقت مبكر من عام 2015، وتطورت إلى ما يصفه المحققون بأنه واحدة من أكبر عمليات الاحتيال والاختلاس في التاريخ.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد رفعت قضايا مدنية بهدف استعادة ما قيمته 1.7 مليار دولار أمريكي من الممتلكات التي يقال إنه تم شراؤها بأموال اختلست من صندوق «1MDB» على يد عصابة من المتآمرين يتوسطهم رجل الأعمال الماليزي لو.

تتضمن هذه الممتلكات حصة لو في فندق «بارك لين» في نيويورك، والحقوق الناجمة عن بعض أرباح الفيلم السينمائي «ذئب وول ستريت» وغير ذلك من الأفلام، بالإضافة إلى مجوهرات وقارب يقدر ثمنه بما يقرب من 250 مليون دولار أمريكي.

إلا أن صندوق «1MDB» نفى وقوع أي انتهاكات أو مخالفات، وقال إنه لم يجد دليلًا واحدًا على أن أيٍ من أمواله قد تعرض للاختلاس. وتعهد الصندوق بالتعاون مع أي تحقيقات قانونية.

وقامت ماليزيا حتى الآن بإغلاق كافة تحقيقاتها المحلية بشأن صندوق «1MDB»، فيما عدا تحقيق واحد، ولم تجد حتى الآن أي مخالفات قانونية. ولم توجه إلى لو أية تهمة بارتكاب جرائم، وهو يصر على أنه لم يرتكب أي محظور